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来源:新华网 顺波恶晨晚报

◎每经记者 史青伟 日前,网贷第一案优易网案件正式宣判,成为P2P首例集资诈骗罪定性案件。 江苏法院网和如皋市人民法院网站的信息显示,优易网被告人木某、黄某近日被如皋市人民法院一审判决,分别判处有期徒刑14年和9年,并责令继续退赔违法所得人民币1517万元,发还相关被害人。 大成律师事务所肖飒律师告诉《每日经济新闻》记者,该案对网贷行业起到警醒作用,因集资诈骗罪最高有死刑,这对犯罪分子无疑有强大的心理威慑力。 业内人士也表示,此案的判决对于频频出现的欺诈性平台具有较强的震慑力,在监管政策尚未明确的背景下,这一判例有助净化P2P行业。 量刑重于非法吸收存款罪 据了解,被告人木某、黄某利用优易网第三方在线借贷中介平台集资诈骗45名受害人合计达人民币2000余万元。 经审理查明,被告人木某于2010年在南通注册优易公司,被告人木某是公司的法定代表人,股东是被告人木某、黄某。2012年8月18日~2012年12月21日,被告人木某在如皋市某亿丰商城内,以优易网从事中介借贷为名,在未取得金融业务许可的前提下,编造优易公司系香港亿丰公司旗下成员,谎称亿丰商城商户需要借款,在优易网上发布发布虚假的借款标,以高额利率为诱饵,向45名被害人合计非法集资2550万元。 被告人木某除将集资的部分资金以月息3%或免息借贷给二人实际使用外(该款项均已归还),在借款人不知情且其无归还能力的情况下,将绝大部分集资款通过某投资公司配资投资期货、炒股,截至2012年12月21日,共计亏损1259万元。被告人木某逃匿以后,以宋某的名义继续通过乾腾投资公司配资投资期货,自2013年1月9日~2013年4月10日,共计亏损20余万元。 经司法会计鉴定所司法鉴定,被告人木某、黄某向冯某等45名被害人共计非法集资2550万元,造成1524万元无法归还。案发后,如皋市公安局从被告人木某处扣押人民币2900元、从乾腾公司员工处追缴人民币10649元;从被告人黄某处扣押人民币7300元。 肖飒告诉记者,被告人拿吸收来的资金用于个人消费和投资,这在法律上被认定为:以非法占有为目的,也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的重要区别。 麦子金服副总裁刘波也向《每日经济新闻》记者表示,通常说的非法集资,是指刑法上的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,而司法机关在针对非法集资类案件进行处理时,往往是根据结果来倒追。 此前,轰动一时东方创投案一审判决结果为:被告人邓亮因非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币30万元;被告人李泽明因非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑2年,缓刑3年,并处罚金人民币5万元。 行业警示意义重大 在此次优易网案件中,法院认为,被告人木某伙同被告人黄某,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已触犯刑律,均构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人木某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当减轻处罚。根据案情及相关刑法规定,作出上述判决。一审宣判后,被告人不服,均提起了上诉,目前,案件尚在审理之中。 作为P2P网贷跑路第一案,优易网案的最终审理结果,势必对行业产生较大影响。肖飒此前告诉记者,从2012年案发一直持续到现在,一旦判下来,对于目前频繁发生的网贷平台跑路案件来说,或许会成为后续案件审理的标杆。我国是大陆法系国家,这种案件没有先例,但前面的案例,后面法院判决类似案例的时候会做参考,该案也会成为P2P法律监管的一个典型案例。肖飒表示。 肖飒认为,这个案子肯定会对网贷行业起到警醒作用,截至目前,按照非法吸收公众存款罪判刑的平台老板较多,刑期从缓刑到三五年不等,最高不超过10年,而集资诈骗罪最高有死刑,势必会对犯罪分子产生强大的心理威慑力。优易网负责人一审被判集资诈骗罪对行业最主要的启示在于两点:一、由于每天都与金钱密切相关,互联网金融行业的从业者一定要有底线意识、职业伦理和敬畏之心,否则迟早出事;二、光靠自律解决不了行业潜在的风险,只有真正实现交易资金的隔离,才能从根本上杜绝非法集资事件的发生。刘波分析称。 670 532 104 734 525 520 630 14 709 787 308 913 826 658 981 75 270 81 68 630 996 457 123 813 98 241 461 639 81 79 103 502 773 16 830 91 32 404 23 773 725 958 98 208 491 546 254 713 397 715

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